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Expediente explica cómo Félix Bautista obtuvo y lavó millones de US$ y RD$

Entre los años 2005 y 2009, cuando su salario como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) era de RD$57 mil mensuales, Félix Bautista hizo movimientos por más de 315 millones de pesos en el Banco de Reservas, y de 3 millones 100 mil dólares (US$) en el Banco del Progreso, según el expediente que acusa al legislador de corrupción, lavado y falsedad de escritura pública y privada.

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Foto: Sostiene el expediente que Félix Bautista desarrolló un amplio circuito de lavado de activos para tratar de dar apariencia de licitud “al dinero ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones ilícitas que cometiera en contra del Estado dominicano”.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Entre los años 2005 y 2009  Félix Bautista hizo movimientos por más de 315 millones de pesos en el Banco de Reservas, y de 3 millones 100 mil dólares (US$) en el Banco del Progreso, según el expediente que acusa al legislador de corrupción, lavado y falsedad de escritura pública y privada.

El manejo de tal cantidad de dinero los hizo el hoy senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuando su salario como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) era de RD$57 mil mensuales,durante el gobierno del presidente Leonel Fernández.

(Lea completo expediente contra Félix Bautista por corrupción y lavado)

Las operaciones bancarias se llevaron a través de las empresas que el expediente de la Procuraduría General de la República contra el senador peledeísta las señala como parte de un entramado para el lavado de activos provenientes de acciones ilícitas cometidas en perjuicio del Estado dominicano.

Depósitos millonarios en dólares

Según el expediente, en el Banco del Progreso el senador Félix Bautista, por medio de su grupo de empresas, llevó  a cabo los siguientes movimientos de dinero:

11 de julio de 2011 se registran dos certificados de depósitos en US$, uno por US$300 mil otro por US$200 mil, ambos fueron cancelados el 11 de agosto de 2012.

Para el 18 de julio de 2011 se abrió un certificado con  US$300 mil, que fue cancelado el 11 de agosto de 2012.

Asimismo, el día 12 de agosto 2011 se abrió un certificado con US$200 mil, y fue cancelado el 27 de diciembre de 2012.

En fecha 30 de diciembre de 2011, tres certificados por US$500 mil cada uno (es decir, un total de US$1.5 millones), los cuales fueron cancelados en fechas de 19 de octubre y 27 de diciembre de 2012.

Para el  2 de enero de 2012 se abrió otro certificado de US$200 mil, que fue cancelado 27 de diciembre de 2012.

También se abrió un certificado de US$400 mil, con fecha 8 de mayo de 2012, y que fue cancelado el 27 diciembre 2012.

En el Banco de Reservas

Entre los meses de enero y diciembre de 2005 se registraron movimientos en las cuentas del Banco de Reservas, con el depósito de 28 millones 800 mil 350 pesos.

Entre los meses de enero a diciembre de 2006, se depositaron 62 millones 584 mil 600 pesos.

Entre 2007 y 2009 se depositaron 215 millones 556 mil 391 pesos dominicanos.

Sobre el lavado

En el capítulo III expediente del expediente se señala:

“El ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, con el producto de las acciones ilícitas que cometiera en contra del Estado dominicano obtuvo para sí y sus relacionados sumas millonarias de dineros con las cuales desarrolló una serie de maniobras financieras utilizando para ello una serie de cuentas bancarias y otros productos financieros adquiridos a su nombre propio, así como de sus empresas y personas relacionadas”.

Asimismo, sostiene el expediente que Félix Bautista desarrolló un amplio circuito de lavado de activos para tratar de dar apariencia de licitud “al dinero ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones ilícitas que cometiera en contra del Estado dominicano”.

Indica que esas empresas sirvieron de plataforma para que se actuara bajo su personalidad legal y adquirir cuentas y otros productos bancarios en las cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos contra el Estado dominicano.

“Dinero que, posteriormente, en un claro desarrollo de circuito de lavado de activos, fue estratificado a través de su inversión en la adquisición de una amplia diversidad de bienes o activos y en particular en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios”, precisa.

Ver expediente:

Lea completo expediente contra Félix Bautista por corrupción y lavado

El expediente depositado por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, establece queFélix Ramón Bautista Rosario está sometido por violación a los artículos 114, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 166, 167, 171, 172 y 175 del Código Penal Dominicano, que consagran y sancionan las infracciones de atentado contra la Constitución, falsedad de escritura pública, falsedad de escritura privada, uso documento falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público; 361 numeral 1 y 3 literal d);artículo 7 de la Ley No. 82-79 Sobre Declaración Jurada de Bienes que consagra y sanciona el enriquecimiento ilícito; artículos 79 numeral 1 y 80 numerales 6 y 9 de la Ley No. 41-08 Sobre Función Pública; los artículos 3letra a) y b), 4, 8 letra b), 18, 21 letras a), b) y c) y 26 de la Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves; y artículos 6, 26 numerales 2 y 3, 39 numeral 1, 50 numeral 1, 75 numeral 1 y 12, 77 numeral 3, 135, 136, 146numeral 1, 2, 4 y 276 de la Constitución de la República Dominicana; artículos 18, 19 y 20 en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y artículos 6 y 9 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Un patrimonio que creció a toda velocidad

Para el período de gobierno 1996-2000, Félix Bautista declaró un patrimonio de 547 mil pesos. Luego en el año 2010, cuando iba a ser juramentado como senador, declaró  un patrimonio entre muebles y pasivos y activos, de 16 millones de pesos.

En dos años, es decir de 2010 a 2012 su fortuna creció hasta convertirse en uno de los políticos más ricos de República Dominicana, admitiendo que poseía varias empresas de construcción que trabajaban en el territorio nacional, en Haití y en otros países.

Sin embargo, cuando periodistas de Acento.com.do le preguntaron en marzo de 2012 a cuánto ascendía el monto de su fortuna, el legislador dijo que no podía memorizar a cuánto ascendían sus riquezas.

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